金融牌照-ESG跨境

走出去智庫(kù)觀察日前，特朗普簽署“香港自治法”，并表示美方將終止香港的特殊待遇，引發(fā)人們對(duì)香港的國(guó)際金融中心地位不保的擔(dān)憂，甚至猜測(cè)美國(guó)有可能利用SWIFT將中國(guó)排除在國(guó)際收付清算體系之外。

有人說(shuō)人民幣跨境支付體系（CIPS）對(duì)于中國(guó)的關(guān)鍵水平，相當(dāng)于當(dāng)年歷盡辛苦發(fā)展起來(lái)的“兩彈一星”，是金融界的“原子彈”。

加拿大金融交易和報(bào)告分析中心（FINTRAC）是加拿大的金融情報(bào)單位，加拿大msb牌照也是由金融情報(bào)局直接監(jiān)管，于2000年成立。

跨境外匯牌照目前保持在30張，未來(lái)牌照數(shù)目或有變動(dòng)截至目前為止，持有外管局下發(fā)的跨境外匯支付牌照的第三方支付機(jī)構(gòu)數(shù)目仍然堅(jiān)持在30家，并且北京、上海地區(qū)持牌的第三方機(jī)構(gòu)數(shù)目領(lǐng)先全國(guó)。

2、跨境外匯支付牌照： 外匯管理局向支付機(jī)構(gòu)頒發(fā)的許可其開(kāi)展跨境電子商務(wù)付匯業(yè)務(wù)的允許證。

注冊(cè)的相關(guān)規(guī)定1．查名需時(shí)1-2個(gè)工作天；2．注冊(cè)需時(shí)約25-30個(gè)工作天；3．至少1位董事/股東，須提供身份證或護(hù)照影印本；4．公司注冊(cè)總費(fèi)用：包括：意大利政府牌照費(fèi) 、注冊(cè)地址費(fèi) 、?注冊(cè)代理人費(fèi) 、服務(wù)費(fèi) 、意藉董事、公司財(cái)務(wù)、；5．注冊(cè)后每年維護(hù)費(fèi)：包括：牌照稅費(fèi) 、注冊(cè)地址費(fèi)、服務(wù)費(fèi)、注冊(cè)代理人費(fèi) 、意藉董事 、公司財(cái)務(wù) ；6．客戶確定注冊(cè)名稱后，須預(yù)付80%，完成后付余款20%。

此次收購(gòu)將為 Ozon 提供必要的許可，通過(guò)擴(kuò)大和提高在 Ozon 平臺(tái)上向客戶和商家提供的金融服務(wù)產(chǎn)品的種類和質(zhì)量，促進(jìn)其金融科技垂直領(lǐng)域的增長(zhǎng)和發(fā)展。

而跨境支付牌照，就為這一問(wèn)題提供了解決計(jì)劃。

盧森堡金融業(yè) 一 金融業(yè)概述金融業(yè)是的支柱產(chǎn)業(yè)。

同時(shí)，冬海正在為RSI申請(qǐng)經(jīng)營(yíng)壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)的牌照。

2、跨境外匯支付牌照：國(guó)度外匯管理局向支付機(jī)構(gòu)頒發(fā)的許可其開(kāi)展跨境電子商務(wù)付匯業(yè)務(wù)的允許證。

本輪融資將提高用于XTransfer拓展國(guó)際金融網(wǎng)絡(luò)、各國(guó)金融牌照申請(qǐng)、團(tuán)隊(duì)和技術(shù)升級(jí)以及市場(chǎng)推廣。

數(shù)字貨幣金融牌照一般是指在某個(gè)國(guó)家或地區(qū)的運(yùn)營(yíng)數(shù)字貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)的許可牌照。

※ 根據(jù)存款人保護(hù)法，本金融投資產(chǎn)品不受韓國(guó)存款保險(xiǎn)公司保護(hù)，可能發(fā)生本金損失。

百慕大公司牌照費(fèi)牌照費(fèi)隨著注冊(cè)資本的增加而增加,下表詳例各注冊(cè)資本之牌照費(fèi):注冊(cè)資本(美元) ---------政府牌照費(fèi) 12,000 -------------------? ***? 12,001-120,000 ------------? ***? 120,001-1,200,000----------? ***? 1,200,001-12,000,000 ------? ***百慕大費(fèi)用注冊(cè)一家法定資本為50,000美元的百幕大公司，費(fèi)用包括:(1)首年的政府牌費(fèi)(2)注冊(cè)地址和注冊(cè)代理費(fèi)用(3)公司套裝，例如大綱和公章百慕大公司離岸維護(hù)費(fèi)用一家法定資本為50,000美元的公司注冊(cè)后年度維護(hù)費(fèi)用包括年度牌照費(fèi)、百幕大公司注冊(cè)地址及百幕大公司注冊(cè)代理人。

Voyager InnoVATions是菲律賓最大的電信及數(shù)字服務(wù)提供商PLDT旗下數(shù)字金融服務(wù)分支，Voyager Innovations主要通過(guò)電子錢包、數(shù)字支付和匯款服務(wù)為數(shù)百萬(wàn)菲律賓消費(fèi)者提供數(shù)字和金融服務(wù)。

為進(jìn)一步貫徹落實(shí)人民銀行關(guān)于加強(qiáng)債券市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)防控相關(guān)指示精神，健全非金融企業(yè)債務(wù)融資工具存續(xù)期管理工作機(jī)制，銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)于2021年4月6日發(fā)布了《銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具存續(xù)期風(fēng)險(xiǎn)管理工作指南》（中市協(xié)發(fā)〔2021〕49號(hào)，以下簡(jiǎn)稱“《工作指南》”），對(duì)存續(xù)期管理機(jī)構(gòu)開(kāi)展非金融企業(yè)債務(wù)融資工具存續(xù)期風(fēng)險(xiǎn)管理工作相關(guān)要求進(jìn)行了明確和細(xì)化；同時(shí)配發(fā)了《關(guān)注池企業(yè)分類參考因素》和《風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)及處置工作臺(tái)賬》兩個(gè)附件，為存續(xù)期管理機(jī)構(gòu)設(shè)定關(guān)注池企業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn)和建立風(fēng)險(xiǎn)及違約處置臺(tái)賬和償付資金安排情況調(diào)查表提供參考。

亞馬遜推出一項(xiàng)為中國(guó)賣家提供運(yùn)營(yíng)資金的貸款推薦服務(wù)，并與中國(guó)本土貸款機(jī)構(gòu)——上海富友商業(yè)保理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“富友保理”）進(jìn)行合作開(kāi)展供應(yīng)鏈金融服務(wù)。

歐盟金融工具市場(chǎng)法規(guī)（MiFID）歐盟金融工具市場(chǎng)法規(guī)的準(zhǔn)則之一就是，允許受某個(gè)歐盟經(jīng)濟(jì)體內(nèi)的國(guó)家監(jiān)管的經(jīng)紀(jì)商在整個(gè)歐洲經(jīng)濟(jì)區(qū)內(nèi)提供投資服務(wù)，也就是說(shuō)擁有其中一個(gè)國(guó)家的監(jiān)管牌照就等同于擁有了一張歐盟經(jīng)濟(jì)區(qū)的經(jīng)營(yíng)通行證，各成員國(guó)間無(wú)條件的相互...

走出去智庫(kù)(CGGT)道瓊斯風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)(Dow Jones Risk & Compliance)卓緯律師事務(wù)所(Chance Bridge Law Firm)美歐出口管制和經(jīng)濟(jì)制裁跨境數(shù)據(jù)合規(guī)和法律研究60余家領(lǐng)先律師事務(wù)所團(tuán)隊(duì)聯(lián)合研究組2022年7月13日《海外金融監(jiān)管：數(shù)字貨幣、反洗錢、反商業(yè)賄賂》報(bào)告目錄一、反洗錢●?中國(guó)臺(tái)灣 | 通過(guò)反洗錢規(guī)則的新修正案●?阿根廷 | 關(guān)于“反洗錢和恐怖融資”的新規(guī)則●?加拿大 | 支付服務(wù)和眾籌服務(wù)目前受反洗錢框架監(jiān)管二、金融監(jiān)管● 印度尼西亞 | 2022年印度尼西亞金融科技報(bào)告● 韓國(guó)| 金融業(yè)云計(jì)算新規(guī)擬出臺(tái)● 馬來(lái)西亞| 馬來(lái)西亞國(guó)家銀行宣布頒發(fā)新的數(shù)字銀行牌照● 肯尼亞| 肯尼亞中央銀行將監(jiān)督數(shù)字信貸供應(yīng)商● 印度| 全球銀行業(yè)機(jī)構(gòu)稱贊印度的數(shù)字公共基礎(chǔ)設(shè)施三、加密貨幣● 美國(guó)| 加州促進(jìn)區(qū)塊鏈和加密貨幣的使用和監(jiān)管● 日本| 預(yù)計(jì)將通過(guò)新的加密貨幣法規(guī)● 中東| 迪拜通過(guò)VARA引領(lǐng)中東加密貨幣業(yè)務(wù)● 中東歐| 烏茲別克斯坦放寬加密資產(chǎn)開(kāi)采的監(jiān)管框架● 阿根廷| 央行禁止金融機(jī)構(gòu)提供加密資產(chǎn)交易服務(wù)專業(yè)內(nèi)容來(lái)源本系列報(bào)告原始內(nèi)容來(lái)自40余國(guó)家/地區(qū)的60余家領(lǐng)先律所（如下表所示），由走出去智庫(kù)【中美洞察研究】團(tuán)隊(duì)和卓緯律師事務(wù)所專業(yè)法律團(tuán)隊(duì)編寫中文摘要，并提供原英文報(bào)告鏈接（參見(jiàn)英文標(biāo)題對(duì)應(yīng)的腳注），供您參考。